Министерство финансов Ирландии опубликовало первую национальную стратегию по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Документ вводит усиленные проверки при переводах с приватных криптокошельков, повышенный due diligence при работе с зарубежными криптокомпаниями и отраслевые стандарты по приему криптовалют как источника средств для гемблинга.
Законодательство для имплементации норм MiCA в части AML/CFT названо «хорошо продвинутым». Отраслевые стандарты планируется внедрить во второй половине 2027 года.
Продолжить чтение...